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金融信贷风险控制

银行家们无法回避信贷风险控制问题,就像迈克•乔丹手握篮球面对篮筐一样。百分百成功是理想目标,努力提高成功率是有很多工作可做到的,抢回篮板也是可以提前做准备的。

对客户的面访、座谈、参观、索要资料、收集网络信息等,这些是金融或者准金融企业的前期工作,达成初步意向后,深入调研、深度挖掘、重点核实、综合评判等工作,则由天朝商务调查公司这种专业的调查机构展开工作。

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合作伙伴背景调查

天朝商务调查公司为投资银行或者上市公司等,提供尽职调查报告作为参考依据,对目标公司进行客观的风险评估。由天朝来开展中立而独立的调查,它会给您真实的信息,让您衡量优势和风险,提高决策能力。

作为专业风险控制机构,天朝商务调查公司擅长综合运用多种调查方法,进行全面、深度的尽职调查。我们的调查不仅体现在政府公共资源层面的数据查询,更重视在实地走访环节,对目标公司实际经营场所、资产及财务状况、行业信用口碑、以往涉诉记录等细节问题的研究分析中,严格遵循第三方的中立角度,为您提供客观数据和信用信息。

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商业欺诈调查

中国是企业遭受商业欺诈最严重的国家之一,无论是进行改制的国有企业,还是民营企业,抑或是跨国公司在中国的业务。

商业欺诈常见的种类包括:预付款或定金欺诈,合伙经营、联营欺诈,提供假供求信息欺诈,合同欺诈,信用证欺诈,内部“吃里扒外”欺诈等。

天朝的调查团队曾调查过多种类型的商业骗局,在反欺诈调查领域有丰富的行业经验。如果您不幸遭遇骗局,我们将能帮助您快速识清骗局真相,找出骗子的罪证,挖出可能存在的内鬼,同时帮助您最大化的挽回经济损失。

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职员舞弊调查

职员舞弊的行为是隐性的和长时间存在的,舞弊者一般会采取必要的反措施以掩盖自己的舞弊行为,比如受贿钱款不汇入自己名下的账号、代理采购或飞单的公司不用自己的名字注册等。舞弊案件的调查需要在严格保密的情况下进行,资深的调查专家进行全程操控,案件整体的策划、执行、反馈、调整和继续深入等等环节,需要丰富的经验和完善的方案。

天朝作为专业的商务调查公司在介入舞弊案件的时候,会与委托公司签署终身保密协议,舞弊案件调查结束以后,继续采取保密的做法或者公开实情,完全是委托方根据自己的利益取向做决定。

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商业窃秘调查

企业安全顾问经常要面对的一项重要工作,是企业商业机密泄密后的危机处理,也就是补救工作和对侵权实施企业或个人的调查取证。

天朝的调查团队会帮助企业查明泄密案的性质,涉案人员,其中是否存在利益交换;最重要的,天朝的调查专家与安全顾问通过分析论证,找出是企业管理中的何种漏洞造成汇密案的发生,以及今后的补漏措施。

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诉讼取证与资产追踪

当涉及诉讼,客户可以向天朝寻求合理的背景分析,咨询服务和全面的实况调查解决方案,以协助评估和研究案子,无论范围或规模。我们的商业情报调查和技术支持团队随时准备协助各种争端各级诉讼。

我们提供众多关键的服务来配合您的诉讼,我们的调查工作包括:监控、证人定位、事故现场照片、采访、公共信息收集,资产调查。

由于我们的许多个案经理都与众多律师事务所和著名律师有良好的关系和合作经历,因而制定和执行诉讼战略的工作效率高而无缝。

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知识产权调查

天朝商务调查公司针对重大的、复杂的知识产权侵权案件,运用天朝在商务调查领域特有的调查理念和侦察手段,为客户快速高效的解决实际问题。

当发生指控滥用、侵权、或挪用,专利、商标、版权侵权或商业秘密泄露出现,还有对遵守许可协议的担忧,天朝的知识产权专家可以帮助当事人及其律师准备马上要用到的法律武器。我们的工作提供全面的诉讼支持,例如,协助揭露事实和个案评估,准备分析损害问题,分析反对专家的意见,在宣誓作证和审判中准备解说并提供专家证人的证词。

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