商业欺诈调查

中国是企业遭受商业欺诈最严重的国家之一，无论是进行改制的国有企业，还是民营企业，抑或是跨国公司在中国的业务。

商业欺诈常见的种类：
1、预付款或定金欺诈
常见于工程承包和紧俏物资购买当中。以发包或销售紧俏物资为由骗取定金。
2、合伙经营、联营欺诈
具体方式很多，一般是欺骗合作伙伴。
3、提供假供求信息欺诈
常见于提供此类服务的中介机构。
4、合同欺诈
欺诈方法多样，欺诈手法隐蔽，不容易被察觉。
5、信用证欺诈
常见于国际贸易。由于信用证结算适用于国际贸易且强调信用证与基础贸易合同分离，使欺诈人有一定的可乘之机。
6、内部“吃里扒外”欺诈
一般是公司员工与骗子内外勾结联合欺诈本企业。骗子从该公司骗走货时，此职员是在履行职责；当被骗事实无法掩盖时，此人引咎辞职。

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