商务调查在中国
Business Investigation in China

by Leona ZHENG
Beijing (China)

在近十年的发展中，中国在亚洲国家的贸易比重中占据着越来越重要的位置，跨国商贸活动日益频繁。依靠着当代高端技术，风险控制专家和商务调查人员通过遍及全球的互联网和无所不在的数据库，减轻了商务调查中实地走访的工作难度。

但是，现实令人遗憾，随着商务调查行业的进步，近十年来的商业欺诈却也呈现出前所未有的上升趋势。狡猾老道的商业罪犯，依靠互联网，比以往任何时候都更容易、更迅速的找到目标，利用中外双方语言不同、相隔两地难以进行实地考察等空子，对投资者进行肆无忌惮地诈骗，数额高达数千万美金。而事后，由于司法制度差异，即便费尽千辛万苦找到犯罪人，取得诉讼上的胜利，在实践中也难以得到跨国执行和经济补偿，往往给投资者造成无法弥补的损失。

因此，越来越多中国企业和公司的管理层意识到商业风险控制的重要性，与其事后追索诉讼，不如事先聘请专业机构开展商务调查，考核合作伙伴、竞争对手或投资对象的商业背景、信用记录、履约能力乃至资产状况，进行信用等级评估，策划商业风险控制方案，做到防患于未然。

另一方面，随着来华投资的增加，许多国际跨国公司在中国本土或聘请专业的商务调查机构，或组建内部主管商务风险控制的部门，逐步建立起适合自身特点的商务安全防范体系，有效地抵御和防范潜伏在国际商贸往来中的商业风险。

随着与国际商业风险控制机构交流日益频繁，自九十年代初至今，中国最优秀的商务调查机构已经与国际大型的商务调查协会和商业风险控制机构建立了长期联系，迅速掌握了第一流的商务调查技术和数据资源。目前，已经有数家中国大陆的商务调查机构申请加入了国际调查员协会和世界侦探协会等著名的商业风险控制组织。

无论如何，在每年定期举办的国际调查员协会和世界侦探协会的全球年会上，看到越来越多，越来越年轻的中国商务调查员的身影，他们代表着中国商业风险控制行业的勃勃生机和无限希望。

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