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知识产权调查

商业欺诈调查

中国是企业遭受商业欺诈最严重的国家之一,无论是进行改制的国有企业,还是民营企业,抑或是跨国公司在中国的业务。

商业欺诈常见的种类:
1、预付款或定金欺诈
常见于工程承包和紧俏物资购买当中。以发包或销售紧俏物资为由骗取定金。
2、合伙经营、联营欺诈
具体方式很多,一般是欺骗合作伙伴。
3、提供假供求信息欺诈
常见于提供此类服务的中介机构。
4、合同欺诈
欺诈方法多样,欺诈手法隐蔽,不容易被察觉。
5、信用证欺诈
常见于国际贸易。由于信用证结算适用于国际贸易且强调信用证与基础贸易合同分离,使欺诈人有一定的可乘之机。
6、内部“吃里扒外”欺诈
一般是公司员工与骗子内外勾结联合欺诈本企业。骗子从该公司骗走货时,此职员是在履行职责;当被骗事实无法掩盖时,此人引咎辞职。

天朝的调查团队曾调查过多种类型的商业骗局,在反欺诈调查领域有丰富的行业经验。如果您不幸遭遇骗局,我们将能帮助您快速识清骗局真相,找出骗子的罪证,挖出可能存在的内鬼,同时帮助您最大化的挽回经济损失。