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服务项目:

金融信贷风险控制
合作伙伴背景调查
商业欺诈调查
职员舞弊调查
商业窃秘调查
诉讼取证与资产追踪
知识产权调查

合作伙伴背景尽职调查

尽职调查是对企业的历史数据和文档、管理人员的背景、市场风险、管理风险、技术风险和资金风险做一个全面深入的审核。

天朝商务调查公司为投资银行或者上市公司等,提供尽职调查报告作为参考依据,对目标公司进行客观的风险评估。天朝商务调查公司擅长综合运用多种调查方法,进行深度的尽职调查。

当考虑一项商业交易的时候,首先应该做尽职调查。由天朝来开展中立而独立的调查,它会给您真实的信息,让您衡量优势和风险,提高您做以下决定的能力:

•兼并、收购、联盟、合伙
•风险投资
•提供贷款
•技术采购和外包
•进入其他的商业关系
我们为我们的客户获取广泛的信息来完成与交易有关的情报。信息来源包括公共渠道、熟悉目标公司的知情者(商业伙伴、雇员、供应商、客户等),还有天朝建立的全球网络资源。根据不同的具体情况,我们可以调查如下:
•主要管理人员的管理作风和职业道德
•不合理的个人和企业声誉
•涉及诉讼的情况
•不切实际的预测
•夸大资产和收入
•环境负债
•隐藏的所有权问题
•虚假陈述和未披露重要事实
作为专业风险控制机构,我们提供全面的商务调查服务,不仅体现在政府公共资源层面的数据查询,更重视实地走访环节,对目标公司实际经营场所、资产及财务状况、行业信用口碑、以往涉诉记录等细节问题的研究分析中,严格遵循第三方的中立角度,为您提供客观数据和信用信息。

供应商背景调查
在今天快节奏的商业环境中,准确地调查潜在的供应商往往是被忽视的重要事情。然而,不首先核实其业绩记录和财务状况就雇用一家公司,接受该公司提供货物和服务可能会导致欺诈、质量低劣的工作、浪费时间和金钱。
帮助企业、政府机构和个人判断潜在的和现有的供应商的能力和诚实度。通过天朝的供应商诚信度调查,了解客户的供应商是否有犯罪记录、财务问题、或商业风险,这些都可能会造成高昂代价。
供应商所完成项目的真实性、可靠性的不确定,给投资人、工程单位、供应商的正常投资、商务运作、商业供应带来一定的风险。客观的商务调查核实,能够避开主观的因素,利用专业手段和管道,展现项目的真实情况。
我们可以调查:
•刑事记录
•民事诉讼
•经营及财务状况
•行业口碑
•媒体报道
•项目真实性调查

其他背景调查
委托人提供的有疑虑的证件、证书、文件、判决、简历、背景、事情经过和结果等客观条件可核实的事务,天朝调查公司可展开相应的核实调查。
天朝的背景调查专家小组包括执法、刑事司法和政府服务专家。
我们可以调查:
•地址历史记录
•民事和破产记录
•信用报告
•刑事记录
•驾驶记录
•教育和就业的历史
•审判历史
•媒体报道
•专业执照和证书
•监管制裁(特定行业)